Правление Air Baltic Corporation AS

Air Baltic Corporation AS (airBaltic) является акционерным обществом, основанным в соответствии с законодательством Латвийской Республики 8 февраля 1995 года. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 80,05% акций. Ральфу-Дитеру Монтагу-Гирмесу через полностью принадлежащее ему ООО Aircraft Leasing 1 принадлежат около 20% акций.

Акционеры

Акционеры участвуют в управлении airBaltic посредством Собрания Акционеров. Резолюции на Собрании Акционеров принимаются относительным большинством голосов присутствующих, имеющих право голоса. Исключения из принципа относительного большинства, при которых необходимое большинство должно превышать три четверти от общего числа голосов Акционеров, действуют в следующих случаях: изменения в Уставе организации, прирост или уменьшение уставного капитала, выпуск и преобразование финансовых инструментов Компании, реорганизация, прекращение или продолжение деятельности Компании, а также заключение, изменение или расторжение соглашения группы компаний, или включение новых компаний в группу.

Члены Наблюдательного совета назначаются и освобождаются от должности по усмотрению акционеров. Резолюции, касающиеся Наблюдательного Совета, принимаются относительным большинством голосов. 

Наблюдательный Совет

Наблюдательный Совет Компании состоит из трех членов. Члены Наблюдательного Совета избираются сроком на 3 года. Все резолюции на собраниях Наблюдательного Совета принимаются относительным большинством голосов. Члены Наблюдательного Совета избирают из своего состава одного Председателя и одного Заместителя Председателя.

Наблюдательный Совет избирает членов Исполнительного Совета и назначает Председателя Исполнительного Совета. Наблюдательный Совет контролирует работу Исполнительного Совета, в то время как оба Совета имеют тесные рабочие отношения строго в интересах компании airBaltic.

Собрания Наблюдательного Совета проходят регулярно, и в их рамках, а так же в периоды между собраниями, членам Наблюдательного Совета предоставляется информация обо всех существенных деловых вопросах, включая, но не ограничиваясь этим, последние деловые разработки, производственное и финансовое планирование airBaltic, а также ежемесячные финансовые отчеты.

Исполнительный Совет

Исполнительный Совет руководит повседневной работой Компании и определяет ее будущие цели и стратегии, предоставляя регулярные отчеты Наблюдательному Совету. Исполнительный Совет airBaltic состоит из трех членов, избираемых сроком на 3 года. Члены Исполнительного Совета руководят и представляют Компанию совместно. Все резолюции на собраниях Исполнительного Совета принимаются относительным большинством голосов.

Исполнительный Совет обязан получать предварительное одобрение Наблюдательного Совета, принимая решения по ряду вопросов, таких как: создание дочерних компаний; приобретение прямого или косвенного контроля, или сокращение активов в других компаниях; смена основного аэропорта airBaltic или месторасположения главного офиса; транзакции, не связанные с основной коммерческой деятельностью Компании; участие в сделках размером более EUR 1,000,000 (один миллион евро) в рамках одного финансового года; сделки, связанные с приобретением, продажей и арендой самолетов; транзакции, относящиеся к коммерческим сделкам, корпоративным и финансовым гарантиям; наем внешнего аудитора.

Исполнительным Советом регулярно проводятся Собрания Высшего Руководства, состоящие из главных действующих директоров Компании, с целью получения всей информации и рекомендаций, необходимых для принятия верных деловых решений для обеспечения краткосрочной и долгосрочной рентабельности airBaltic.

Tooltip_anchor Window_close